Η ιταλική αστυνομία εξάρθρωσε ένα κύκλωμα διακεκριμένης φοροδιαφυγής που φέρεται να ξέπλενε 1 δισ. ευρώ το χρόνο για εξέχουσες μορφές του επιχειρηματικού κόσμου, του θεάματος και τραπεζιτών στο μικροσκοπικό κράτος του Σαν Μαρίνο, ανακοίνωσαν σήμερα εισαγγελείς. Η φοροδιαφυγή στην Ιταλία εκτιμάται ότι στοιχίζει στον προϋπολογισμό της χώρας έως και 120 δισ. ευρώ το χρόνο και η πάταξή της θεωρείται σημαντικό μέρος των προσπαθειών που κάνει η κυβέρνηση για να μειώσει το δημόσιο χρέος, που ανέρχεται στο 130% του ΑΕΠ της χώρας.
Ανακοίνωση της εισαγγελίας ανέφερε ότι τα ανώτατα στελέχη του υπό εκκαθάριση ομίλου San Marino Investimenti (SMI) μετέφερε λαθραία χρήματα στην μικρότερη δημοκρατία του κόσμου, και κατόπιν τα επένδυε σε φορολογικούς παραδείσους όπως ο Παναμάς, η πολιτεία Ντέλαγουερ των ΗΠΑ και το Λουξεμβούργο, μεταξύ άλλων.
Επτά πρώην ανώτερα στελέχη της SMI αντιμετωπίζουν έρευνα για διεθνή συνωμοσία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παροχή παράνομων επενδυτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ.ά., σύμφωνα με την εισαγγελία. Δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες σε κάποιο από τα πρόσωπα αυτά.
Ο όμιλος SMI τέθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης κι εκκαθάρισης το 2012.
Στην Ιταλία καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής στον κόσμο.
Ανάμεσα στις περιπτώσεις ερευνών για αδικήματα αυτής της φύσης περιλαμβάνεται αυτή σε βάρος των σχεδιαστών μόδας Ντομένικο Ντόλτσε και Στέφανο Γκαμπάνα. Για μια περίπτωση φοροδιαφυγής εξάλλου είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί, όταν αποκαλύφθηκε ότι δεν κατέβαλε το φόρο ακινήτων που της αναλογούσε. Αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι αναμένει την τελεσίδικη απόφαση της δικαιοσύνης στην δίκη του για φορολογική απάτη και χρήση εικονικών τιμολογίων στην αγορά πνευματικών δικαιωμάτων από τον όμιλο μέσων ενημέρωσης Mediaset, ο οποίος του ανήκει.
http://www.kathimerini.gr
23/7/13
--
-
GR
FR
DE
ES
IT
RU
EU
indagine della procura di roma e della guardia di finanza: i soldi triangolati offshore....Riciclaggio da 1 miliardo all'anno, 7 indagati....Tra i clienti Zucchero e Graziano Rossi...
ReplyDeleteSoldi sottratti al fisco e fatti transitare su conti offshore. Tra le vittime anche il padre del pilota Valentino e molti industriali.
ROMA - La Procura di Roma ha concluso le indagini preliminari su un giro molto vasto di riciclaggio internazionale, per oltre un miliardo di euro. Un'organizzazione, utilizzando società del gruppo Smi - San Marino investimenti - acquisiva denaro sottratto al fisco da facoltosi clienti e lo poneva al sicuro a San Marino, dopo averlo fatto transitare su conti di società situate in Paesi offshore. Le indagini hanno accertato che tra i clienti del gruppo, parti offese nella vicenda, risultano esserci il cantante Zucchero, il padre del pilota Valentino Rossi, Graziano e vari industriali. Secondo gli accertamenti del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza, l’organizzazione ha gestito annualmente circa un miliardo di euro consegnato da circa 1.500 clienti italiani almeno a partire dal 2000......http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_luglio_23/riciclaggio-italia-sanmarino-2222298063359.shtml
23/7/13
Riciclaggio da un miliardo tra Roma e San Marino, tra le vittime Zucchero...
ReplyDeleteCi sono industriali, calciatori e vip, come il cantante Zucchero, tra le vittime di una articolata organizzazione criminale implicata in un giro molto vasto di riciclaggio internazionale da un miliardo di euro che operava tra l’Italia e San Marino.Sette le persone indagate e 1500 i clienti truffati.
1500 CLIENTI La Procura di Roma, a conclusione delle indagini, ha accertato che l’organizzazione, utilizzando società del Gruppo Smi-San Marino investimenti, acquisiva denaro sottratto al fisco italiano da ricchi clienti e lo collocava a San Marino al sicuro, dopo che era stato fatto transitare sui conti di società con sede in paradisi fiscali.A partire dal 2000 l’organizzazione avrebbe gestito annualmente un miliardo di euro, consegato da circa 15oo clienti italiani.
GLI INDAGATI Ora sono sette le persone che rischiano di finire a processo. Tra questi il conte Enrico Maria Pasquini, capo del gruppo, uo cognato e braccio destro Andrea Pavoncelli, responsabile della Uib Ldt, il direttore generale della Smi Sa, Eugenio Buonfrate e i sanmarinesi Roberto Borbiconi, vice direttore generale della Smi, Jean Paul Giannini, dirigente della Smi e Davide Sonetti, direttore generale della Anphora Fiduciaria.....http://www.romah24.it/riclaggio-da-un-miliardo-tra-roma-e-san-marino-tra-le-vittime-ce-anche-zucchero/2013/07/23/28765
23/7/13
Italian prosecutors finish investigation into San Marino 'tax evasion ring'...
ReplyDeleteRome prosecutor's office says €1bn a year was smuggled into tiny state on behalf of high-profile clients.
Italian prosecutors say they have concluded investigations into an alleged tax evasion ring that they say smuggled €1bn ($1.32bn) a year on behalf of high-profile figures into the tiny state of San Marino.
The Rome prosecutor's office said the system served about 1,500 clients – including big names in showbusiness, banking and business – and had been operating since at least 2000.
Tax evasion is estimated to cost Italy €120bn a year, and cracking down on the practice has been a key part of recent government efforts to reduce a huge public debt, equivalent to nearly 130% of annual output.
A prosecutors' statement seen by Reuters said managers of the now-defunct San Marino Investimenti (SMI) group smuggled money into the world's smallest republic, an enclave in north-east Italy, then invested it in low-tax jurisdictions such as Panama, Luxembourg and the US state of Delaware.
Seven former SMI employees are under investigation on suspicion of international conspiracy, money laundering and providing illegal investment and financial services, the statement said. No charges have been brought so far. SMI went into receivership last year.
Italy has one of the world's highest rates of tax evasion and, in the fight to curb the phenomenon, even some of the country's most prominent names have been affected. The fashion designers Domenico Dolce and Stefano Gabbana were given a 20-month prison sentence – suspended pending appeal – last month. The pair deny wrongdoing and are now involved in a high-profile spat with Milan's city council after an official said they should be denied the use of public space in the aftermath of their convictions.....http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/23/italian-investigation-san-marino-tax
23/7/13