Η διαρροή των 2 εκατ. email και άλλων εγγράφων, κατά κύριο λόγο από τον offshore παράδεισο, που βρίσκεται στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, αναμένεται να προκαλέσει παγκόσμιο σοκ.
Εκτιμάται ότι 32 τρις δολάρια (€ 25 τρις) είναι κλειδωμένα σε λογαριασμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από πλουτοκράτες, αρχηγούς κρατών και διάσημες προσωπικότητες, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή φόρου εισοδήματος.
Οι αποκαλύψεις ήρθαν μετά την παραίτηση του Γάλλου υπουργού Οικονομικών Jérôme Cahuzac στις 19 Μαρτίου, προφανώς εξαιτίας ενός μυστικού τραπεζικού λογαριασμού που κατείχε στην Ελβετία. Ο Jean-Jacques Augier, ταμίας στην εκστρατεία του Γάλλου Πρόεδρου Φρανσουά Hollande και στενός του φίλος, επίσης αναγκάστηκε να προσδιορίσει δημοσίως έναν Κινέζο επιχειρηματικό εταίρο.
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Μογγολίας και αναπληρωτής πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας φέρεται να έχει δηλώσει ότι υπάρχει η πιθανότητα να αναγκαστεί να υποβληθεί σε παραίτηση από το χώρο της πολιτικής, ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήχθη.
Στο Βέλγιο, το πρώτο μέρος των αποκαλύψεων αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα μέσω της ιστοσελίδας της καθημερινής εφημερίδας Le Soir.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διαρροή επέτρεψε στους ερευνητές να εντοπίσουν τις «εξαφανισμένες» περιουσίες δικτατόρων, όπως ο Ferdinand Marcos στις Φιλιππίνες και Robert Mugabe στη Ζιμπάμπουε.
Η Guardian, το BCC και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα δημοσιεύσουν από κοινού τα αποτελέσματα των ερευνών τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, το ερευνητικό έργο θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά επιζήμιο για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύεται σε φορολογικούς παραδείσους, κάτι που χρησιμοποιείται από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.
Τέτοιου είδους δραστηριότητες με οποίες σχετίζονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι και πλούσιες οικογένειες σε όλο τον κόσμο, έχουν εντοπιστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ινδία, το Πακιστάν, την Ινδονησία, το Ιράν, την Κίνα, την Ταϊλάνδη και τα πρώην κομμουνιστικά κράτη.
EurActiv.gr
Πέμ, 04/04/2013
---
-
GR
FR
DE
ES
IT
RU
EU
Αποτελέσματα ελέγχων ΣΔΟΕ κατά το μήνα Μάρτιο 2013....Επίσης συνεχίζεται ο έλεγχος πόθεν έσχες σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες OFF SHORE, με άνοιγμα λογαριασμών στα πιστωτικά ιδρύματα και μεταβίβαση ακινήτων από OFF SHORE εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα[I].....
ReplyDeleteΣτo πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και των ελέγχων αδήλωτων εισοδημάτων, το Σ.Δ.Ο.Ε. συνέχισε με αμείωτο ρυθμό τους ελέγχους κατά τον μήνα Μάρτιο 2013, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
• Στην περιοχή της Αττικής 7 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.300.000 ευρώ, 3 επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν κανένα φορολογικό στοιχείο για συναλλαγές ύψους 2.050.000 ευρώ και 17 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 7.800.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, επιχειρήσεις υπηρεσιών φύλαξης, μεταφορικές εταιρείες, εξοπλισμού επιχειρήσεων, συντήρησης διαφημιστικών πινακίδων κ.λ.π. Επίσης διαπιστώθηκε από το ΣΔΟΕ Π.Δ. Αττικής ότι, πλαστικός χειρουργός δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 1.906.000 ευρώ που εισέπραξε.
• Το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο ερευνών για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ατόμων ως αποκλειστικές νοσοκόμες, διενήργησε έλεγχο μεσάνυκτα της 27/3/2013 μαζί με Παρ.Ασφ. Χαλκίδας στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Διαπιστώθηκε η απασχόληση 9 αλλοδαπών ως αποκλειστικών νοσοκόμων χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.
Κατά τον έλεγχο 2 από τις απασχολούμενες συνελήφθησαν, με την διαδικασία του αυτόφωρου, γιατί είχαν παράνομα εισέλθει στην χώρα.
Επίσης, κατασχέθηκαν τρεις ανεπίσημες καταστάσεις με στοιχεία απασχολουμένων αλλοδαπών και 53 υπεύθυνες δηλώσεις συγγενών-συνοδών με την αιτιολογία της προσωρινής αντικατάστασης συγγενών από αλλοδαπές νοσοκόμες.
Η έρευνα συνεχίζεται για εντοπισμό εισφοροδιαφυγής –φοροδιαφυγής και πιθανή διαφθορά δημοσίων λειτουργών.
• Το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας διεξάγει έλεγχο για αδικαιολόγητο πλουτισμό σε 21 ιατρούς του ΕΣΥ, στο νοσοκομείο του ΡΙΟΥ Πατρών. Σε δύο περιπτώσεις που περαιώθηκε ο έλεγχος, διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας: 873.000 ευρώ στη μία περίπτωση και 67.000 ευρώ στη δεύτερη. Ο έλεγχος συνεχίζεται.
• Το ΣΔΟΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, πραγματοποίησε έλεγχο πόθεν έσχες σε ιδιώτη, ο οποίος δηλώνει ανεπάγγελτος με μηδενικό εισόδημα. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι είχε σημαντικές καταθέσεις και θυρίδα με τιμαλφή και πλάκα χρυσού. Στην οικία του βρέθηκε μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και δηλώσεις τρίτων που αφορούσαν σε εξουσιοδοτήσεις για μεταβίβαση οχημάτων. Επίσης βρέθηκε, εντός αποθηκευτικού χώρου, αυτοκίνητο μάρκας Porche ιδιοκτησίας του και μηχάνημα τήξης χρυσού.
Επίσης, από την έρευνα βρέθηκε συμβολαιογραφική πράξη για δωρεά ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας της περιοχής του, αξίας 81.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται με σοβαρές υπόνοιες για τοκογλυφία.
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ
• Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου κατασχέθηκαν 586.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων με αναλογούντες δασμούς και φόρους 1.929.000 ευρώ. Τα λαθραία τσιγάρα είχαν δηλωθεί ως άμμος θαλάσσης. Επίσης ποσότητα από λαθραία τσιγάρα στην Θεσσαλονίκη είχαν αποκρυβεί σε τραπέζια με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.
• Επίσης κλιμάκιο του ΣΔΟΕ συνέλαβε στο κέντρο της Αθήνας αλλοδαπό 39 ετών γιατί κατείχε πλαστογραφημένα εκκαθαριστικά σημειώματα φυσικών προσώπων. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9.100 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμφθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα......http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/21e7e6cf-21f0-4717-981b-fd9bc91977a4
4/4/13
Αποτελέσματα ελέγχων ΣΔΟΕ κατά το μήνα Μάρτιο 2013....Επίσης συνεχίζεται ο έλεγχος πόθεν έσχες σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες OFF SHORE, με άνοιγμα λογαριασμών στα πιστωτικά ιδρύματα και μεταβίβαση ακινήτων από OFF SHORE εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα[II].....
ReplyDelete.......
.......
ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
• Η Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αθηνών διεξάγει έρευνες για αιρετά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες βρίσκονται στην φάση της επεξεργασίας τραπεζικών δεδομένων. Επίσης διερευνά υπόθεση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν χρυσό από Τράπεζες.
• Συνεχίζονται οι έλεγχοι, βάσει Εισαγγελικών παραγγελιών, για την διερεύνηση τυχόν αδικημάτων φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες:
1) Λίστα Ελλήνων καταθετών, στο κατάστημα της τράπεζας HSBC Γενεύης(Λίστα Λαγκάρντ)
2) Ακίνητα Ελλήνων στην αλλοδαπή,
3) Καταθέσεις Ελλήνων στο Λουξεμβούργο και
4) Αποστολές άνω των 100.000 ευρώ εμβασμάτων στο εξωτερικό, με λήψη στοιχείων από Τράπεζες, προκειμένου να προσδιορισθεί η βάσει ελέγχου Περιουσία και να συγκριθεί με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Επίσης συνεχίζεται ο έλεγχος πόθεν έσχες σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες OFF SHORE, με άνοιγμα λογαριασμών στα πιστωτικά ιδρύματα και μεταβίβαση ακινήτων από OFF SHORE εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα.
Brussels: One Trillion Euros Lost to Tax Havens a Year....
ReplyDeleteThe European Commission has called on EU states to do more to tackle tax fraud after an unprecedented leak of documents revealed the closely guarded investment information of more than 100,000 people around the world.
Tax frauds cost European cash-strapped governments around one trillion euros a year, according to estimates of the EU executive.
"For the Commission, there can be no exceptions whether for individuals, companies or third countries who ... abet tax evasion," Commission spokesman Olivier Bailly said.
An unprecedented leak of documents is revealing the closely guarded investment information of more than 100,000 people around the world, who sought utmost secrecy in offshore tax havens.
In what is believed to be one of the largest ever leaks of financial data, the Washington, D.C.-based International Consortium of Investigative Journalists has received nearly 30 years of data entries, emails and other confidential details from 10 offshore havens around the world
Nearly forty media outlets in 35 other countries have also been involved, but not Bulgaria.
The files contain information on over 120,000 offshore entities — including shell corporations and legal structures known as trusts — involving people in over 170 countries.
The leak amounts to 260 gigabytes of data, or 162 times larger than the US State Department cables published by WikiLeaks in 2010.
"What we found as we started digging in the records is a pretty extensive collection of dodgy characters: Wall Street fraudsters, Ponzi schemers, figures connected to organized crime, to arms dealing, money launderers," said Michael Hudson, a senior editor at the ICIJ, as cited by CBC.
"We just found a lot of folks involved in questionable or outright illegal activities."
There was also plenty of information related to legal offshore dealings. Offshore investments aren't illicit as long as they are not used to evade taxes or launder money.
The leaked data also contains revelations about:
Elite Russian scammers who stole 0 million from the country's treasury in a deadly heist that sparked a diplomatic row with the U.S.The fraudster hit with the second-biggest fine in history from Ontario's stock-market regulator.Top German, French and Swiss banks that set up thousands of secretive companies in offshore havens for such clients as Thai and Pakistani politicians.
In many cases, the leaked documents expose insider details of how agents would incorporate companies in Caribbean and South Pacific micro-states on behalf of wealthy clients, then assign front people called "nominees" to serve, on paper, as directors and shareholders for the corporations — disguising the companies' true owners.
Often the companies were set up through intermediary law and accounting firms, as well, adding a further layer of anonymity for investors.
Sometimes these methods were used by figures with known links to organized crime, arms dealers and ex-mercenaries. In other instances, documents reveal tax dodgers funnelling money offshore, beyond the eyes and arms of their nation's treasury.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=149268
4/4/13
Μια μικρή μη κυβερνητική οργάνωση ήταν η "πηγή" των αποκαλύψεων οικονομικών σκανδάλων και φορολογικών παραδείσων σε όλο τον κόσμο....
ReplyDeleteΔυόμισι εκατομμύρια κρυφά αρχεία που αφορούν 48 χώρες: η τεράστια δημοσιογραφική έρευνα που έφερε στο φως μια σειρά οικονομικών σκανδάλων που συνδέονται με φορολογικούς παραδείσους δεν θα είχε ολοκληρωθεί ποτέ χωρίς τη βοήθεια μιας μικρής μη κυβερνητικής οργάνωσης και ενός μυστηριώδους δέματος που έλαβε ο διευθυντής της με το ταχυδρομείο.
Ο καταρράκτης των αποκαλύψεων που αφορούν συγγενείς και στενούς συνεργάτες γνωστών πολιτικών ανά τον κόσμο ξεκίνησε από ένα σκληρό δίσκο γεμάτο με στοιχεία, τον οποίο παρέλαβε πριν από 18 μήνες ο Τζέραρντ Ράιλ. Την εποχή εκείνη ο Ράιλ εργαζόταν στην Αυστραλία και είχε μόλις ολοκληρώσει μια έρευνα για μια μεγάλη οικονομική απάτη.
"Τα δεδομένα ήταν σχεδόν αδύνατον να διαβαστούν. Ο υπολογιστής μου κολλούσε συνεχώς. Υπήρχαν πολλά ονόματα ανθρώπων απ' όλο τον κόσμο, που δεν μου έλεγαν τίποτα", είπε ο δημοσιογράφος στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο Ράιλ δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς έλαβε το μυστηριώδες, πολύτιμο δέμα. Το ένστικτό του όμως του έλεγε ότι επρόκειτο για κάτι το πολύ σοβαρό.
Λίγο καιρό αργότερα, το φθινόπωρο του 2011, ο Ράιλ έφυγε από την Αυστραλία και μετανάστευσε στην Ουάσινγκτον όπου ανέλαβε επικεφαλής της Σύμπραξης Ανεξάρτητων Δημοσιογράφων (ICIJ), μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που ιδρύθηκε το 1997 με στόχο να συντονίζει το έργο δημοσιογράφων οι οποίοι ασχολούνται με θέματα διαφθοράς.
"Πάντα είχα στο νου μου να ζητήσω βοήθεια από δημοσιογράφους ανά τον κόσμο. Δεν αρκούσε να κάτσω κάτω και να γράψω", είπε.
Βασιζόμενος στο μοντέλο του ιστοτόπου WikiLeaks που είχε δημοσιοποιήσει απόρρητα διπλωματικά τηλεγραφήματα, ο Ράιλ απευθύνθηκε σε πολλές μεγάλες εφημερίδες (Γκάρντιαν, Μοντ, Ουάσινγκτον Ποστ κ.ά.) για να τον βοηθήσουν να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του, να σταθμίσει αν υπήρχε ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη και να συντονίσει μια έρευνα που διήρκησε 15 μήνες.
"Δεν αρκούσε να καθίσουμε κάτω και να γράψουμε ένα άρθρο. Τα θέματα αυτά είναι απίστευτα σύνθετα και έπρεπε να βρούμε το πλαίσιο των γεγονότων", συνέχισε, προσθέτοντας ότι ορισμένες έρευνες, κυρίως στην Ιαπωνία, δεν κατέληξαν πουθενά.
Μόνο τρεις μισθωτούς…
Η έκκληση στις μεγάλες εφημερίδες έγινε και για λόγους ανάγκης. Η ICIJ απασχολεί μόνο τρεις μισθωτούς εργαζόμενους οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να χειριστούν έναν όγκο πληροφοριών 160 φορές μεγαλύτερο από αυτόν που είχε συλλέξει το WikiLeaks.
Η ICIJ βοηθήθηκε επίσης από μια αυστραλιανή εταιρεία που της χορήγησε δωρεάν ένα λογισμικό για την ανάγνωση και την αποκρυπτογράφηση σύνθετων δεδομένων. "Επικοινώνησα μαζί τους και τους είπα: μην με ρωτήσετε γιατί το χρειάζομαι, θα δεχόσασταν να μου το δώσετε;" θυμάται ο Ράιλ, τονίζοντας ότι η οργάνωσή του δεν είχε τα μέσα να πληρώσει ένα τέτοιο λογισμικό.
Ο Τζέραρντ Ράιλ ήξερε ότι είχε μπροστά του άλλο ένα σημαντικό εμπόδιο: να συντονίσει και να φροντίσει να συνεργαστούν πολλοί δημοσιογράφοι-ερευνητές ταυτόχρονα. "Δεν είναι κάτι που το κάνουμε συχνά. Προτιμάμε να δουλεύει ο καθένας μόνος του και να φυλάει τα μυστικά του", σχολίασε.
Ο διευθυντής της ICIJ βεβαίωσε ότι αναμένονται κι άλλες αποκαλύψεις, αλλά απορρίπτει κατηγορηματικά το ρόλο του "εισαγγελέα" και δηλώνει ότι δεν τον ενδιαφέρει εάν θα ξεκινήσουν έρευνες. "Η δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε το κοινό για τα γεγονότα που δεν γνωρίζει. Αυτό που θα κάνουν οι αρχές στη συνέχεια δεν μας αφορά", κατέληξε.
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=1&artid=174437
4/4/13
Offshore : Hollande dit ne pas être au courant....
ReplyDelete[Le Président de la République assure ne rien connaitre des «activités privées» de celui qui fut le trésorier de sa campagne.]
Par AFP
Le président français François Hollande a assuré jeudi qu’il ne connaissait «rien» des «activités privées» de son directeur de campagne Jean-Jacques Augier, qui a admis être actionnaire de sociétés offshore aux îles Caïmans. «Je ne connais rien de ces activités, et si elles ne sont pas conformes à la loi fiscale, je demande que l’administration» s’en empare et qu’elle fasse «les rectifications si nécessaire», a déclaré M. Hollande lors d’une conférence de presse à Rabat. Sur ces «activités privées», «c’est à l’administration fiscale de faire son travail», a-t-il insisté. En revanche, «il a été le trésorier de ma campagne et mes comptes de campagne de 2012 ont été considérés comme parfaitement conformes au droit», a ajouté le chef de l’Etat français.
M. Augier, ancien inspecteur des Finances et homme d’affaires discret qui fut le trésorier de M. Hollande pendant la campagne présidentielle de 2012, a admis jeudi être actionnaire de sociétés offshore aux îles Caïmans tout en niant en avoir tiré un «avantage fiscal». Il est actionnaire de deux sociétés dans les îles Caïmans, un paradis fiscal, par le biais de son holding financier Eurane.
Cette information risque d’affaiblir un peu plus François Hollande, déjà confronté à une tempête politique liée à l’affaire Cahuzac, du nom de son ex-ministre du Budget qui a avoué mardi disposer depuis 20 ans d’un compte bancaire secret à l’étranger.
Sur ce dossier, François Hollande a assuré qu’il irait «jusqu’au bout» pour moraliser la vie politique. «J’irai jusqu’au bout sur ces questions parce que je n’ai rien à redouter de l’application stricte des textes quand ils existent et de l’application de nouveaux textes quand ils sont nécessaires», a affirmé M. Hollande, lors d’une conférence de presse, estimant que la France ne pouvait être «ainsi humiliée».
Il a estimé que le gouvernement n’était «pas mis en cause» dans l’affaire Cahuzac, ajoutant: «c’est un homme qui a failli». «Pour être clair (...), ça n’est pas le gouvernement qui est en cause, c’est un homme qui a failli», a affirmé le chef de l’Etat français.
http://www.liberation.fr/politiques/2013/04/04/hollande-s-explique-sur-le-offshore_893754?xtor=rss-450
4/4/13
ΚΚΕ: Για τις off shore και τη φοροδιαφυγή....
ReplyDeleteΌπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η φοροδιαφυγή των offshore, των κεφαλαίων που διακινούνται παράνομα στο εξωτερικό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Τα κόμματα που επιχειρούν να πείσουν ότι οι off shore αποτελούν ξένο προς την καπιταλιστική οικονομία σώμα και υπόσχονται να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή κοροϊδεύουν ωμά το λαό. Συγκαλύπτουν τις προκλητικές νόμιμες φοροαπαλλαγές του μεγάλου κεφαλαίου και ότι η ελευθερία κίνησης κεφαλαίου στην ΕΕ οδηγεί στο να βρίσκονται νόμιμα στο εξωτερικό κεφάλαια δεκάδων δις. Επίσης συγκαλύπτουν ότι οι φορολογικοί παράδεισοι δεν υπάρχουν τυχαία, αποφασίζονται από κυβερνήσεις και εξυπηρετούν τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τον ίδιο τον καπιταλισμό».
http://www.ert.gr/eidiseis/greece/politiki/story/152954/kke-gia-tis-off-shore-kai-ti-forodiafygi#.UV7uDzdCd5U
5/4/13
La Unión Europea quiere frenar la sangría de la evasión fiscal....
ReplyDelete1. Austria se resiste a eliminar el secreto bancario pese a la presión de los socios europeos
2. La evasión fiscal causa la pérdida de alrededor de un billón de euros al año en ingresos a la UE
3. Guindos dice que la amnistía fiscal española "afloró una base que ahora paga impuestos"
4. Los casos de corrupción en España y Francia han situado la fiscalidad en la agenda europea
La presión de los escándalos sobre paraísos fiscales, en el centro de la corrupción de países como Francia y España, ha colocado apresuradamente la fiscalidad en la ya apretadísima agenda europea. Es de hecho una de las cuestiones centrales que se abordan hoy en la reunión de ministros de económicos de la Unión Europea. Cada uno presenta en Dublín sus propuestas para combatir el fraude y elevar de ese modo la recaudación. La Comisión Europea no tenía previsto presentar este sábado nuevas propuestas pero sí instará a los países a acelerar el trabajo pendiente, especialmente en materia de intercambio de información.
La Comisión negocia desde hace tiempo con los países miembros una nueva directiva sobre el ahorro que permita suministrar automáticamente información entre todos los países comunitarios y mejorar el control de los datos. La oposición de Austria y Luxemburgo, dos de los socios que siguen teniendo secreto bancario, ha mantenido bloqueado ese proyecto. La voluntad que esta misma semana han expresado esos dos Estados de acabar con el secreto bancario —Luxemburgo incluso ha puesto fecha para la derogación: enero de 2015— parecía allanar el camino para aprobar y aplicar ya esa directiva. Sin embargo, esta mañana, Austria ha asegurado que luchará por mantener el secreto bancario en contra de toda la presión que recibe, dijo su ministra de Finanzas, Maria Fekter al llegar a la reunión.
Aparentemente Austria se mantendrá firmes en su posición, especialmente después de que rancia, España, Italia, Reino Unido, Polonia y Alemania anunciaran un frente común contra el fraude, mediante un proyecto de intercambio multilateral de información fiscal.
Guindos defiende los esfuerzos de España......http://economia.elpais.com/economia/2013/04/12/actualidad/1365796048_593707.html
13/4/13
Στα χέρια των γερμανικών αρχών λίστα με 10.000 ελβετικούς λογαριασμούς...ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΕΦΟΔΟΥΣ....
ReplyDeleteΠάνω από 200 εφόδους σε σπίτια πιθανών φοροφυγάδων που διατηρούν λογαριασμόύς σε ελβετικές τράπεζες πραγματοποίησαν οι γερμανικές αρχές, ύστερα από την αγορά εκ μέρους του ομόσπονδου κρατιδίου Ρηνανίας - Πλατινάτου ενός ψηφιακού δίσκου που περιέχει 10.000 τέτοια δεδομένα.
Τα περιεχόμενα στο CD χαρακτηρίζονται ως «αυθεντικά και εξαιρετικής ποιότητας», σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών του κρατιδίου Κάρστεν Κιλ, ο οποίος και πρόσθεσε ότι από τις πληροφορίες που θα αντληθούν ελπίζει να αντληθούν φορολογικά έσοδα της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ σε εθνικό επίπεδο.
Οι αυστηροί και σαρωτικοί έλεγχοι εκτιμάται ότι θα αναγκάσουν πολλούς από τους δικαιούχους που δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν τα ποσά των καταθέσεων, να στραφούν οικειοθελώς στις αρχές προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις αυστηρές ποινές που αντιμετωπίζουν.
Το CD αγοράστηκε έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που κατέβαλαν από κοινού τέσσερα γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια.
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63813920
17/4/13
Evasion fiscale chez HSBC : des personnalités françaises dans le viseur du fisc...
ReplyDeleteLe Monde révèle le rôle de la banque suisse dans l'affaire des 3000 exilés fiscaux qui figurent sur une liste dite «liste HSBC» ou «liste Falciani». La plupart d'entre eux ont régularisé leur situation mais certains continuent d'attiser la curiosité de la justice.
Le feuilleton sur le listing de la banque HSBC ne cesse de rebondir. Le Monde publie les premiers éléments de l'enquête sur l'évasion fiscale supposée de quelque 3.000 de ses clients français. Et révèle certains noms prestigieux qui se sont retrouvés mêlés à l'affaire.
Parmi eux, des «commerçants, chirurgiens, avocats, comédiens, chanteurs, antiquaires, sportifs», précise Le Monde. Mais aussi Christian Karembeu, Cédric Klapisch ou Alain Afflelou, qui n'ont finalement pas été inquiétés puisqu'ils sont résidents suisses. La plupart des contribuables présents sur ces listes ont d'ailleurs «déjà régularisé leur situation», souligne le quotidien. N'empêche que quelques-uns intéressent encore de près le fisc: un ancien footballeur champion du Monde en 1998, «deux monstres sacrés du cinéma français, un humoriste star, une vedette de la chanson, une ancienne Miss France et un sénateur UDI».
La liste Falciani n'a pas été falsifiée
Hervé Falciani, ancien informaticien chez HSBC, avait fourni la fameuse liste au fisc français. La Suisse n'a alors eu de cesse d'accuser les autorités françaises de l'avoir falsifiée. Le procureur de Paris, François Molins, contacté par Le Monde, annonce pourtant «qu'aucun élément ne permet de penser que les fichiers auraient été manipulés pour être falsifiés». Une mise au point cruciale pour d'éventuels futurs procès, où les avocats des mis en cause ne pourront contester la validité de cet élément de preuve, comme cela avait été le cas lors de la première condamnation dans le cadre de cette affaire.
Autre élément important: il n'existe pas un mais deux listings. En effet, Hervé Falciani a livré aux enquêteurs du fisc une première liste mais la gendarmerie a elle-même constitué un deuxième fichier contenant les identités de plus de 2800 fraudeurs potentiels. La liste présentée par l'informaticien n'a donc fait que renforcer les doutes des enquêteurs financiers français.
Le rôle trouble d'HSBC
Les premiers éléments de l'enquête, commencée en 2008, établissent également le rôle trouble qu'a joué la banque HSBC dans ces montages financiers particulièrement opaques. Si la banque a assuré au Monde «lutter contre l'évasion fiscale et respecter les lois», les éléments révélés par le quotidien témoignent d'une toute autre version. «La banque propose de façon systématique diverses mesures de contournement en vue d'échapper à l'impôt. Pire encore, la banque propose même ses services pour la constitution de la société», rapportent ainsi des enquêteurs..................http://www.lefigaro.fr/impots/2014/01/27/05003-20140127ARTFIG00369-fraude-fiscale-chez-hsbc-des-personnalites-francaises-dans-le-viseur-du-fisc.php
27/1/13